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公司管治-0076.am
董事晓畅于管理及内部监控顺序中融入优越企业管治元素的重要性,以达致有效地问责。
凭据香港上市划定规矩的划定,本公司已遵循香港上市划定规矩附录十四所载的企业管治通例守则的划定设立考核委员会,并委任一名合资历会计师监视本公司的财政申报顺序及内部监控,以确保遵照香港上市划定规矩。
本公司已设立企业管治轨制。
本公司对峙以为董事会应由均等数量的实行董事及非实行董事(包孕自力非实行董事)构成,以使董事会具有明显的自力局部,从而有用作出自力判定。本公司亦对峙以为,自力非实行董事应具有充足资历和人数,以令彼等的看法具有影响力。自力非实行董事概无处置任何业务或有其他干系,以致对其自力判定形成严重滋扰。

考核委员会
本公司于2011年6月8日建立考核委员会,并凭据香港上市划定规矩附录十四所载的企业管治通例守则书面指定其权柄局限。考核委员会的主要职责为考核及核准本集团的财政申报顺序及内部监控体系。考核委员会现有成员包孕自力非实行董事何斌辉师长教师、郭滢密斯及陈礼璠师长教师。何斌辉师长教师为考核委员会主席。

薪酬委员会
本公司于2011年6月8日建立薪酬委员会,并凭据香港上市划定规矩附录十四所载的企业管治通例守则书面指定其权柄局限。薪酬委员会的主要职责为检验及厘定对付予本集团董事及高级管理人员的薪酬福利条目、花红及其他待遇。薪酬委员会的现有成员包孕自力非实行董事何斌辉师长教师、郭滢密斯及陈礼璠师长教师。郭滢密斯为薪酬委员会主席。

提名委员会

本公司于2011年6月8日建立提名委员会,并已书面指定其权柄局限。提名委员会的主要职责包孕便委任董事及处置惩罚董事会的继任事件,背董事会供应推荐看法。提名委员会成员为自力非实行董事何斌辉师长教师、郭滢密斯及陈礼璠师长教师。陈礼璠师长教师为提名委员会主席。